اد پرسش کنگره احمد پاتل برای سومین بار در PMLA مورد

دهلی نو: تنفیذ ریاست (ED) محققان روز پنج شنبه آغاز دور سوم از سوال ارشد کنگره رهبر احمد پاتل در محل اقامت خود را در اینجا در ارتباط با Sandesara برادران تقلب در بانک ها و پول شویی مورد پروب, مقامات گفت.

سه عضو تیم آژانس مرکزی همراه با برخی دیگر از مقامات رسیده پاتل 23, مادر ترزا هلال خانه در Lutyens’ منطقه مرکزی دهلی نو حدود 11 am.

اعضای تیم انجام شده, فایل, عینک و ماسک و دستکش و دیده می شد sanitising خود دست و کفش قبل از شروع بازجویی به عنوان یک اقدام احتیاطی در نظر coronavirus بیماری همه گیر.

آژانس sleuths باید مورد سوال پاتل 70 در جلسات جداگانه مشکلات ناسازگار بودن حدود 17 ساعت در ژوئن 27 و 30 ژوئن.

او اجازه پرسش در خانه توسط آژانس پس از کنگره Rajya سبها MP از گجرات حاضر به بازدید از اد دفتر با استناد به حاکم COVID-19 دستورالعمل که دلسرد شهروندان ارشد از بیرون رفتن.

مقامات پاتل گفت: این بیانیه در حال ثبت تحت پیشگیری از پول شویی قانون (PMLA) در طول آخرین جلسه.

او که در سوال مورد ادعا با لینک وادودارا بر اساس استرلینگ بیوتکنولوژی شرکت داروسازی مروج این Sandesara برادران و اتهام معاملات از اعضای خانواده خود را با آنها.

آژانس سال گذشته تا به حال مورد سوال پاتل پسر فیصل پاتل و در عرفان احمد صدیقی در این مورد و ثبت اظهارات خود را.

این دو سوال در زمینه این بیانیه از یک Sunil Yadav یک کارمند Sandesara گروه بود که زودتر ثبت قبل از آژانس.

در بیانیه خود به اد Yadav گفته بود که او با مته سوراخ کردن “هزینه 10 تومان لاخ” برای یک حزب که با حضور فیصل “مرتب” ورود در یک شب برای او و پس از تحویل “Rs 5 لاخ” به راننده خود را در خان بازار در دستورالعمل Chetan Sandesara یکی از مروج شرکت داروسازی, منابع گفته بود.

Yadav گفته بود ED که نقدی بود “به معنای فیصل پاتل” منابع گفت.

آژانس همچنین گفته شد توسط Yadav که صدیقی “اشغال” یک خانه در Vasant Vihar منطقه دهلی نو که بنا به گزارش متعلق به Chetan Sandesara.

این مورد پول شویی مربوط به اتهام 14,500 تومان کرور روپیه وام بانکی که تقلب شده است مرتکب استرلینگ بیوتکنولوژی و اصلی آن مروج و مدیران — Nitin Jayantilal Sandesara, Chetankumar Jayantilal Sandesara و Deepti Sandesara — همه آنها absconding.

Nitin و Chetankumar برادران هستند.

آژانس ادعا کرده است که این یک بزرگتر بانک کلاهبرداری در حجم از PNB تقلب مربوط به diamantaires Nirav مودی و Mehul Choksi.

کل تقلب مقدار ثابت در PNB مورد است که در مورد 13,400 تومان کرور.

این Sandesaras نیز رو جداگانه پروب توسط بانک مرکزی و درآمد بخش مالیات خود را به اتهام رابطه با برخی از مشخصات بالا سیاستمداران و اتهام فساد مالی و فرار از پرداخت مالیات بود.

در حال حاضر آنها اعلام می شود بر اساس در آلبانی از جایی که هند در تلاش است به استرداد آنها.

اد ثبت یک پرونده جنایی در ارتباط با اتهام وام بانکی تقلب بر اساس یک شاه و یک بار ورق ظ توسط CBI.

ادعا شده است که این شرکت در زمان وام از بیش از Rs 5,383 کرور از یک داخلی کنسرسیوم به رهبری آندرا بانک که بعد تبدیل به دارایی های غیر نمایشی.

پاتل در حالی که صحبت با خبرنگاران در روز شنبه گفته بود او در پاسخ به این پرسش که “مهمان” از دولت مطرح شده به او.

“من شگفت زده شده که به جای مبارزه با چین… coronavirus و بیکاری دولت در مبارزه با مخالفان,” او گفت:.

قانون باید اجازه داده شود به آن دوره را و کسی که انجام داده است و نه هر گونه اشتباه نباید ترس پاتل گفته بود.

او دولت را متهم به “استفاده از پروب سازمان در هر زمان آن را یک بحران مواجه است و یا هنگامی که وجود دارد یک انتخابات”.

tinyurlis.gdclck.ruulvis.netshrtco.de