کلاهبرداران کریپتو در سال 2021 رکورد 14 میلیارد دلار را گرفتند: Chainalysis


چاینا پونگ نسخه iStock | گتی ایماژ

کلاهبرداران در سال 2021 رکورد 14 میلیارد دلار ارز دیجیتال را جمع آوری کرده اند که تا حد زیادی به لطف افزایش پلتفرم های تامین مالی غیرمتمرکز (DeFi) است. بر اساس داده های جدید شرکت تحلیل بلاک چین Chainalysis.

ضرر و زیان ناشی از جرایم ارزهای دیجیتال به دلیل افزایش دزدی و کلاهبرداری نسبت به سال قبل 79 درصد افزایش یافته است.

کلاهبرداری بزرگترین شکل جنایت مبتنی بر ارزهای دیجیتال در سال 2021 بود و به دنبال آن سرقت – که بیشتر آنها از طریق هک کردن تجارت ارزهای دیجیتال رخ داده است. این شرکت می گوید که DeFi بخش بزرگی از داستان برای هر دو است، به عنوان هشداری دیگر برای کسانی که در این بخش نوظهور صنعت کریپتو دخیل هستند.

Chainalysis در گزارش سالانه خود درباره ارزهای دیجیتال نوشت: «DeFi یکی از هیجان‌انگیزترین حوزه‌های اکوسیستم گسترده‌تر ارزهای دیجیتال است که فرصت‌های فوق‌العاده‌ای را هم برای کارآفرینان و هم برای کاربران ارزهای دیجیتال فراهم می‌کند.

اما بعید است که DeFi به پتانسیل کامل خود برسد، اگر همان تمرکززدایی که آن را بسیار پویا می کند، امکان کلاهبرداری و سرقت گسترده را فراهم کند.

غرب وحشی DeFi

DeFi یک بخش با رشد سریع در بازار ارزهای دیجیتال است که هدف آن حذف واسطه‌ها مانند بانک‌ها از تراکنش‌های مالی سنتی مانند وام‌دهی است.

با DeFi، بانک ها و وکلا با یک قطعه کد قابل برنامه ریزی به نام قراردادهای هوشمند جایگزین شده اند. این قرارداد بر روی یک بلاک چین عمومی مانند اتریوم یا سولانا نوشته شده است و زمانی اجرا می شود که شرایط خاصی برآورده شود و نیاز به یک واسطه مرکزی را رد کند.

جوی کروگ، مدیر ارشد سرمایه گذاری در Pantera Capital، مدیر دارایی متمرکز بر ارزهای دیجیتال و بلاک چین، می گوید: «سیستم مالی اساساً پول را با شرایط مختلف مرتبط با آن ارسال می کند.

بر اساس آمار Chainalysis، حجم معاملات DeFi در سال 2021 912 درصد افزایش یافته است. بازگشت چشمگیر توکن های غیرمتمرکز مانند shiba inu نیز باعث ایجاد جنون در بین توکن های DeFi شده است.

اما هنگام کار در این اکوسیستم کریپتو نوپا، پرچم‌های قرمز زیادی وجود دارد.

به گفته کیم گرائر، رئیس تحقیقات Chainalysis، یکی از مشکلات DeFi این است که بسیاری از پروتکل‌های جدیدی که در حال راه‌اندازی هستند، دارای آسیب‌پذیری‌هایی در کد هستند که هکرها می‌توانند از آنها سوء استفاده کنند. بیست و یک درصد از تمام هک ها در سال 2021 از این شاهکارهای کد بهره مند شده اند.

گرائر به CNBC گفت که اگرچه شرکت‌های شخص ثالثی وجود دارند که کدها را بررسی می‌کنند و به طور عمومی اعلام می‌کنند که کدام پروتکل‌ها محافظت می‌شوند، بسیاری از کاربران همچنان تصمیم می‌گیرند با پلتفرم‌های پرخطری کار کنند که اگر فکر می‌کنند می‌توانند بازدهی بالایی داشته باشند، این مرحله را دور می‌زنند.

سرقت ارزهای دیجیتال از سال 2020 با 516 درصد افزایش به 3.2 میلیارد دلار در ارزهای دیجیتال رسیده است. از این کل، 72 درصد از وجوه سرقت شده از پروتکل های DeFi گرفته شده است.

زیان کلاهبرداری 82 درصد افزایش یافت و به 7.8 میلیارد دلار در ارزهای دیجیتال رسید.

بیش از 2.8 میلیارد دلار از این مبلغ از یک نوع طرح نسبتاً جدید اما بسیار محبوب به نام «قالین کشی» می‌آید که در آن توسعه‌دهندگان پروژه‌های قانونی ارز دیجیتال را پیش از گرفتن پول سرمایه‌گذاران و ناپدید شدن می‌سازند.

او می‌گوید: «با توجه به سر و صدایی که در اطراف DeFi وجود دارد، ممکن است مردم از ترس از دست دادن سود بالقوه از پلت‌فرم‌های امن‌تر استفاده کنند.» خاکستری.

آمار جرم و جنایت تمام ماجرا را بیان نمی کند

جرایم مرتبط با ارزهای دیجیتال ممکن است به رکورد بالایی برسد، اما محققان خاطرنشان می کنند که رشد استفاده قانونی از ارز دیجیتال بسیار جلوتر از رشد استفاده مجرمانه است.

تراکنش‌های مربوط به آدرس‌های غیرقانونی، تنها 0.15 درصد از 15.8 تریلیون دلار در کل معاملات ارزهای دیجیتال در سال 2021، پایین‌ترین سطح تاریخ را نشان می‌دهند.

شرکت تحقیقاتی دارایی های غیرقانونی را بر اساس ارتباط آنها با فعالیت غیرقانونی تایید شده شناسایی می کند. به عنوان مثال، اگر وجوهی به یک بازار شبکه تاریک ارسال شود یا از آن خارج شود یا مشخص شود که توسط هک به سرقت رفته است، غیرقانونی تلقی می شود.

Chainalysis می نویسد: “این واقعیت که افزایش تنها 79٪ است – تقریباً یک مرتبه بزرگتر از کل دریافتی – ممکن است بزرگترین شگفتی باشد.”

این گزارش ادامه می‌دهد: «جرایم در اکوسیستم ارزهای دیجیتال کوچک‌تر و کوچک‌تر می‌شوند».

محققان تا حدودی رشد محدود جرایم مبتنی بر رمزنگاری را به ابزارهای در حال توسعه اجرای قانون و همچنین میراث شفافیت فناوری بلاک چین نسبت می‌دهند.

جرم و جنایت در اکوسیستم ارزهای دیجیتال کمتر و کمتر می شود.

تجزیه و تحلیل زنجیره ای

گزارش جنایات رمزنگاری شده 2021

بر خلاف پول نقد و سایر اشکال سنتی انتقال ارزش، هر تراکنش در یک کتاب قابل مشاهده برای عموم و با ابزارهای مناسب ثبت می‌شود، گراور می‌گوید که می‌توان مشاهده کرد که چه مقدار از تمام فعالیت‌های ارزهای دیجیتال به جرم مرتبط است.

گرائر گفت: “مقامات در استفاده از شفافیت بلاک چین برای بررسی و توقف فعالیت های غیرقانونی بسیار موفق بوده اند.”

به عنوان مثال، در ماه نوامبر، آژانس تحقیقات جنایی IRS گفت که بیش از 3.5 میلیارد دلار ارز دیجیتال در سال 2021 کشف کرده است – همه از تحقیقات غیر مالیاتی – که نشان دهنده 93٪ از کل وجوه مصادره شده توسط این بخش در آن زمان است.

سایر دستاوردهای مجری قانون در سال 2021 شامل توقیف 56 میلیون دلار از وزارت دادگستری در تحقیق در مورد کلاهبرداری ارزهای رمزپایه، 2.3 میلیون دلار ضبط شده از گروه باج افزاری که پشت حمله خط لوله استعماری قرار دارد، و مقدار نامعلومی که توسط دفتر ملی ضبط شده است. مبارزه با تروریسم در اسرائیل یک مورد مرتبط با تامین مالی تروریسم.


https://20khababr.ir
https://afkharebartar.ir
https://akhabarebartar.ir
https://andnews.ir
https://avatefepak.ir
https://baranmajale.ir
https://behtaringam.ir
https://daltek.ir
https://elmitarin.ir
https://fardayeashena.ir
https://forbos.ir
https://foxirani.ir
https://gisoon.ir
https://hodhodirani.ir
https://iranisard.ir
https://kahkashani.ir
https://lasttimes.ir
https://lilaki.ir
https://livejame.ir
https://magirani.ir
https://majaleiranian.ir
https://mervina.ir
https://mineralnews.ir
https://modirezard.ir
https://momon.ir
https://moniseh.ir
https://nationaliran.ir
https://netcrafti.ir
https://news-single.ir
https://newsexpress.ir
https://newslife.ir
https://newsspot.ir
https://newsteen.ir
https://nikmag.ir
https://officemag.ir
https://okaziyon.ir
https://one-news.ir
https://pandamag.ir
https://parsroids.ir
https://patris-fun.ir
https://senatornews.ir
https://seratmag.ir
https://sibala.ir
https://sohanian.ir
https://sosokan.ir
https://tazekhabari.ir
https://technoirani.ir
https://timesirani.ir
https://yamorani.ir
https://yandexkhabari.ir
https://abdoosnews.ir
https://zehnenoandinsh.ir
https://abestanews.ir
https://abtinnews.ir
https://akhbarebartaaar.ir
https://akhbaremaaaa.ir
https://akhbareshomaaa.ir
https://akhshijnews.ir
https://atrinnews.ir
https://atroticnews.ir
https://atshnews.ir
https://bashariatemrooz.ir
https://dastesalamatt.ir
https://dostemansalam.ir
https://elementorsite.ir
https://emrooztafahom.ir
https://ensanedirooooooz.ir
https://etelaresankhabar.ir
https://examplenews.ir
https://fardaalefba.ir
https://gisooyekhabar.ir
https://halohekayatha.ir
https://hashtadonoh.ir
https://hekayatfardayeemaaa.ir
https://honarmandkhabar.ir
https://istgaheshomareyek.ir
https://ketabkhoooon.ir
https://kimyagaaaar.ir
https://markazeakhbar.ir
https://masternewss.ir
https://mohamadrezasite.ir
https://morvarideasia.ir
https://mramins.ir
https://naserinews.ir
https://nasermr.ir
https://newsamins.ir
https://newsatropat.ir
https://newscenterals.ir
https://newsmineral.ir
https://newsouls.ir
https://newspishgamannn.ir
https://newssalam.ir
https://newsshans.ir
https://newsworlds.ir
https://parinews.ir
https://patris-music.ir
https://poshtibannews.ir
https://powernewss.ir
https://recordejadid.ir
https://salamnewws.ir
https://23ncfst.ir/
https://amiran-carpet.ir/
https://armanenergytec.ir/
https://blogenews.ir/
https://blogkhoon.ir/
https://bvfars.ir/
https://charsounews.ir/
https://chsnews.ir/
https://dezfil.ir/
https://dmwebmaster.ir/
https://dota2news.ir/
https://erfanhd.ir/
https://etminan110.ir/
https://faratarazkhabar.ir/
https://farsgardi20.ir/
https://footynews.ir/
https://goto98.ir/
https://ilyarkhabar.ir/
https://ir2khabar.ir/
https://iranalmanac.ir/
https://irandaryafest.ir/
https://khabarehaft.ir/
https://khabarontime.ir/
https://lolsms.ir/
https://maadgig.ir/
https://masoudtb.ir/
https://mp3news.ir/
https://music-ha.ir/
https://nakhlestankhabar.ir/
https://newcharge.ir/
https://news-links.ir/
https://news180.ir/
https://pimn.ir/
https://prmf.ir/
https://pvnews.ir/
https://rejawnews.ir/
https://sahab-co.ir/
https://samanbarg.ir/
https://semanews.ir/
https://shirinonews.ir/
https://soheilesonghor.ir/
https://tacity.ir/
https://taktanews.ir/
https://tarabaranmag.ir/
https://telegram-persian.ir/
https://tfcenter.ir/
https://trika.ir/
https://velninews.ir/
https://vidnaz.ir/
https://wajnews.ir/
https://your-news.ir/
https://zangannews.ir/
https://2016downloadnew.ir/
https://paxsolomusic.ir/
https://daryamedia.ir/
https://andikakhabar.ir/
https://seo-pbn.ir/
https://ghezelwich.ir
https://panaztebtabriz.ir
https://shayna-net.ir
https://kanooneslamshahr.ir
https://raynuts.ir
https://honare2.ir
https://itsama.ir
https://flingpet.ir
https://foreverpro.ir
https://fraeesi.ir
https://gkhabar.ir
https://18amlak.ir
https://pooyesh-khabar.ir
https://matsef.ir
https://photo-land.ir
https://tabarestan118.ir
https://disachain.ir
https://chikaapp.ir
https://mahestan18.ir
https://radyaabkala.ir
https://c-civil.ir
https://saeeed.ir
https://copytops.ir
https://modirsearch.ir
https://shz1music.ir
https://m-khosravi.ir
https://iranhayashi.ir
https://iranian-dress.ir
https://gigblog.ir
https://basitcg.ir
https://mashhadhekmat.ir
https://rahetamin.ir
https://radolyamani.ir
https://bnemati.ir
https://face-wood.ir
https://tourvare.ir
https://centertasisat.ir
https://bidarirafsanjan.ir
https://namahaa.ir
https://30pp.ir
https://script-tabadol-link.ir
https://simayesarbedar.ir
https://pakdashtiha.ir
https://rentacars.ir
https://2019movies.ir
https://ekar24.ir
https://saber-ramezani.ir
https://teb-saharsina.ir

دانلود رایگان مقاله

ایندکسر